Υπόθεση Danske: «Βροχή» τα ερωτήματα των αρχών προς τη Deutsche Bank

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι έλαβε αρκετά αιτήματα από ρυθμιστικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο προκειμένου να δώσει πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση της τράπεζας Dankse.

Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.

Η Deutche Bank «ελέγχεται» για το σκάνδαλο με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, δήλωσε πηγή κοντά στην υπόθεση.

Powered by TUODY Software