ΕΕ: Ο υποψήφιος Επίτροπος Δικαιοσύνης... διώκεται για ξέπλυμα στο Κονγκό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι Επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Ένοχος για ξέπλυμα ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος

Ένας ακόμα υπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 15 χρόνων με αναστολή στην έφεση, για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Ανθόπουλο ( υφυπουργός Παιδείας 1993-1994 και 1996-2000, καθώς και υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας 1994-1996). Βαρύ το τίμημα της ευημερίας ε;

Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Φλώρος της Energa

Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Αριστείδης (Άρης) Φλώρος, ένας από τους καταδικασμένους για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Energa - Hellas Power, ο οποίος εξέτιε στη φυλακή ποινή κάθειρξης 21 ετών για κατηγορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Έκθεση: Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης φέρεται να αποτελεί ένα από τα «ασφαλέστερα λιμάνια» του κόσμου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση του δικτύου «Tax Justice Network».

Στο σκαμνί για ξέπλυμα χρήματος ο Μ. Χατζηγιάννης

Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για εμβάσματα ύψους 5 εκατ. ευρώ που έστειλε στην Κύπρο. Ο καλλιτέχνης παραπέμπεται σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Κατηγορίες στην UBS για ξέπλυμα και απάτη

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε σημερινή ανακοίνωση οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών.

ΗΠΑ: Έρευνα κατά της Deutsche Bank για ξέπλυμα

Οι αμερικανικές Αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές ενήμερες για την υπόθεση.

Θεσ/νίκη: Σε δίκη για "ξέπλυμα" παραπέμπεται δημοτική υπάλληλος

Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

Συνελήφθη πρώην διευθυντής του ΔΝΤ για "ξέπλυμα"

Αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι και το γραφείο του Ροδρίγο Ράτο, πρώην γενικού διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2004-2007), σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με ισπανούς δικαστικούς.

Επιδρομή στην έδρα της HSBC για τα Swissleaks

Έρευνες διεξάγονται από το πρωί στην έδρα της HSBC στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του καντονίου, μετά τις νέες αποκαλύψεις Φαλτσιανί, με το προσωνύμιο Swissleaks.

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο ο Πούτιν για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, στο οποίο εμπλέκεται ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Υπόθεση... Βατοπεδίου στη Γερμανία

Στη δίνη σκανδάλου με "ξέπλυμα" χρήματος μονή του 11ου αιώνα στη Βάδη - Βιρτεμβέργη της Γερμανίας. Οι εισαγγελικές αρχές άνοιξαν έρευνα για την μονή Νέρεσχάιμ, αφού ο νέος ηγούμενος πως βρήκε στα ταμεία 4 εκατομμύρια ευρώ, άνευ παραστατικών.

Ερώτηση ΔΗΜΑΡ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Να ενημερωθεί η Βουλή αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητούν ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης και ακόμη πέντε βουλευτές του κόμματος.

Καταλονία: Συνελήφθη για "ξέπλυμα" ο γιος ιστορικού ηγέτη

Η ισπανική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον γιο του Ζόρντι Πουζόλ, πρώην προέδρου της Καταλονίας, για όσο διάστημα χρειάστηκε για να ερευνήσει την κατοικία του και τα γραφεία του, σε μια έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη, έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές.

Δίωξη σε πρώην διευθυντή του «Θεαγένειου» για ξέπλυμα

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είναι πρώην διευθυντής κλινικής του «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Powered by TUODY Software