Γαλλία: Ποινή 4,5 δισ. ευρώ στη UBS για φορολογική απάτη

Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS, ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων από φοροδιαφυγή και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 4,5 δισεκ. ευρώ.

Υπόθεση Danske: «Βροχή» τα ερωτήματα των αρχών προς τη Deutsche Bank

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι έλαβε αρκετά αιτήματα από ρυθμιστικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο προκειμένου να δώσει πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση της τράπεζας Dankse.

Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutche Bank

Μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε από την υπόθεση των Panama Papars οδήγησε τη γερμανική αστυνομία στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Η τράπεζα φέρεται να βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν λεφτά από εγκληματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους!

Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.

Τουρκία: Μόλις... 417 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, μετέδωσε το CNN Turk.

ΗΠΑ: Αιχμές κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος & ύποπτα ρωσικά κεφάλαια

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αυστραλία: Απάτη 7 εκατ. από insider trading δύο νεαρών

Ένας 24χρονος υπάλληλος της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας εκδόθηκε από την Καμπέρα στη Βικτόρια, προκειμένου να δικαστεί, κατηγορούμενος για συναλλαγές με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες, το λεγόμενο insider trading.

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Μπέρμιγχαμ

Ποινή κάθειρξης 6 ετών θα εκτίσει ο ιδιοκτήτης της Μπέρμιγχαμ, Κάρσον Γιουνγκ, ο οποίος καταδικάστηκε από δικαστήριο του Χοννγκ Κονγκ για ξέπλυμα χρήματος.

Για "ξέπλυμα χρήματος" κατηγορείται γιατρός

Διευρύνεται το κατηγορητήριο για την 61χρονη γιατρό, που ήταν διευθύντρια του ανοσολογικού εργαστηρίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και φέρεται ότι πρωταγωνίστησε στο ‘πάρτι' με τις προμήθειες αντιδραστηρίων.

Powered by TUODY Software