ΥΠΟΙΚ: Βελτίωση της θέσης της Ελλάδας σε καταπολέμηση μαύρου χρήματος- τρομοκρατίας

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την FATF, η οποία και αποτυπώνει τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΥΠΟΙΚ: Πρόοδος στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόοδος της Ελλάδας στην καταπολέμηση του "μαύρου" χρήματος

Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης της FATF για την καταπολέμηση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Άφαντη η λίστα του "μαύρου χρήματος"

Άλλο οι διακηρύξεις, άλλο οι πράξεις: Eυρωπαϊκές χώρες αποτρέπουν τη «μαύρη λίστα» νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που υποτίθεται ότι οι ίδιες είχαν ζητήσει στο παρελθόν, γράφει ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στο Στρασβούργο.

Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Φλώρος της Energa

Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Αριστείδης (Άρης) Φλώρος, ένας από τους καταδικασμένους για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Energa - Hellas Power, ο οποίος εξέτιε στη φυλακή ποινή κάθειρξης 21 ετών για κατηγορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ρωσία: Το Λονδίνο πυροδότησε τη «μανία της ρωσοφοβίας»

Οι ενέργειες του Λονδίνου και η έκθεση που συνέταξε περί «βρόμικου χρήματος» που προέρχεται από τη Ρωσία, δείχνει ότι από εδώ και στο εξής επενδυτές από άλλες χώρες που έχουν επενδύσει χρήματα στη βρετανική οικονομία μπορεί να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο.

Μπλόκο στο μαύρο χρήμα με ελέγχους από τα 1.000 ευρώ

Νέα δεδομένα στις συναλλαγές εταιρειών ή φυσικών προσώπων αναμένεται να δημιουργήσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε την εβδομάδα που διανύουμε σε δημόσια διαβούλευση.

Γεροβασίλη: Να γιατί έκρυβαν τις λίστες μαύρου χρήματος

Και ο πλέον ανυποψίαστος πολίτης καταλαβαίνει γιατί οι κυβερνήσεις Σαμαρά-Βενιζέλου έσπευδαν να εξαφανίσουν λίστες διακίνησης μαύρου χρήματος, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη.

Έρεε το «μαύρο χρήμα» τη δεκαετία 1999-2010

Η δεκαετία 1999-2010 κρίνεται ως η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής που συνεκλήθη για να εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Αρχής.

Powered by TUODY Software